Lavado de dinero: la UIF actualiza sus normas de supervisión
El organismo incorporó un procedimiento de monitoreo constante de las actividades de los sujetos obligados de proveerle información. Las inspecciones serán presenciales.�
14-04-2023 | 16:43
La Unidad de Información Financiera (UIF) adoptó este viernes una nueva reglamentación respecto de los sujetos obligados de proveerle información, con el objetivo de alinear la normativa a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El objetivo es ajustar las tareas de supervisión a las actualizaciones del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), siguiendo asà los estándares internacionales y los resultados de las evaluaciones nacionales del GAFI en cuando a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La nueva normativa incorpora un procedimiento de monitoreo constante y remoto de las actividades de los sujetos obligados con la finalidad de detectar nuevos riesgos o comportamientos atÃpicos, apuntando a un seguimiento permanente de los sujetos obligados.
De esta manera se verificará el cumplimiento de debida diligencia del cliente y la realización de reportes sistemáticos, entre otras obligaciones.
Esto permitirá “responder a cambios significativos en los riesgos, advertir comportamientos irregulares y observar a las entidades que de manera sistemática omiten dichas medidas o la realización de los reportes sistemáticos correspondientes, entre otros aspectosâ€.
Por otro lado, se suprimen los planes de regularización previstos en la reglamentación actual, estableciendo en su lugar “acciones correctivas de cumplimiento, idóneas y proporcionales, a ser aplicadas con un enfoque basado en riesgo, de manera tal de corregir situaciones de incumplimientos mayores o subsanar inobservancias menores a las normasâ€.
En ese sentido, en el caso de que haya una falta de respuesta a los requerimientos o reportes solicitados, se bloqueará –previa intimación- la inscripción del sujeto obligado ante la UIF en el Sistema de Repite de Operaciones (SRO) anulando la posibilidad de descargar la constancia de inscripción en el organismo.
El cambio en la normativa se enmarca dentro de un proceso de actualización de todo el marco regulatorio de la UIF, impulsando una mayor efectividad del sistema de prevención del lavado, en lÃnea con las recomendaciones del GAFI y los resultados de las evaluaciones nacionales de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
Los cambios en la resoluciones -informó la UIF- se realizan con miras al Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta. Ronda el GAFI al paÃs, cuyo proceso de preevaluación comenzará el próximo 29 de mayo y que culminará en octubre del año próximo.
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